חקירות כלכליות

משרד אמיר זהבי חקירות מספק שירותי חקירות כלכליות לחברות ויחידים, באמצעות כלים מתקדמים לאיסוף מידע ובדרכים חוקיות לאיתור מידע פיננסי רלוונטי.

מה כוללות חקירות כלכליות?

חקירה כלכלית היא תהליך מקצועי של איסוף וניתוח מידע פיננסי במטרה לאמת חשדות להונאות, עבירות או הסתרת נכסים. החקירה נעשית באמצעים חוקיים בלבד, תוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים ובניתוח של מסמכים ונתונים פיננסיים.

מתי נדרשות חקירות כלכליות?

ישנם מספר מקרים שכיחים אשר מובילים אנשים לפנות לשירותי חקירה:

• חשד להונאות עסקיות או הטעיות בעסקאות.
• איתור נכסים נסתרים בגירושין, פשיטת רגל או הליכים משפטיים.
• בדיקת מהימנות שותפים עסקיים לפני השקעות או עסקאות משמעותיות.
• חשד למעילה או גניבה בתוך ארגון.

שיטות עבודה

• מעקבים ותצפיות כלכליות – תיעוד דפוסי הוצאות, אורח חיים ובדיקת פעילות עסקית ופיננסית במרחב הציבורי.
• איסוף מידע ממקורות גלויים – מחקר מעמיק ברישומים ציבוריים (רשם החברות, רשם המשכונות), מאגרי מידע משפטיים ורשתות חברתיות לאיתור נכסים, קשרים עסקיים וחובות.
• ניתוח מידע פיננסי – בחינת מסמכים ונתונים המסופקים על ידי הלקוח או שנאספו באופן חוקי במהלך החקירה, במטרה לזהות אי-סדרים, דפוסי הונאה או העברות נכסים.

דוח מסכם

בתום החקירה, מוגש ללקוח דוח מפורט, חסוי ומבוסס-ראיות. הדוח אינו רק אוסף של נתונים, אלא ניתוח מקצועי המרכז את כלל הממצאים, ממפה את הנכסים והקשרים העסקיים שאותרו, ומספק תובנות אסטרטגיות לגבי המשמעויות הכלכליות והמשפטיות שלהם. הדוח נכתב ברמה הגבוהה ביותר ומהווה בסיס איתן לשימוש במסגרת הליכים משפטיים.

ניסיון שמוביל לתוצאות

עם ניסיון של למעלה מ-25 שנה בחקירות כלכליות, משרד אמיר זהבי חקירות מציע שירות מקצועי ומהימן. המשרד מתמחה בניהול תיקים כלכליים מורכבים, החל מאיסוף המידע ועד הצגת ממצאים מבוססים, תוך הקפדה על עבודה במסגרת החוק ושמירה על שקיפות מלאה בכל שלב.